Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

N з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2017	0	0
2	2016	2	1
3	2015	1	0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (запишіть): немає	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так*	Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так*	Ні*
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X
Підняттям рук		X
Інше (запишіть): немає	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так*	Ні*
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради	X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (запишіть): Порядок денний позачергових зборiв товариства вiд 20.12.2016 року: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї позачергових зборiв. 2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення позачергових загальних зборiв, обрання голови та секретаря зборiв. 3. Прийняття рiшення про дострокове припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради Товариства у повному складi. 4. Затвердження кiлькiсного складу Наглядової ради та строку її повноважень . 5. Прийняття рiшення про обрання членiв Наглядової ради Товариства. 6. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради. 7. Прийняття рiшення про дострокове припинення повноважень Ревiзора. 8. Прийняття рiшення про обрання Ревiзора Товариства. 9. Затвердження умов цивiльно-правового договору з Ревiзором Товариства, встановлення розмiру його винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правового договору з Ревiзором Товариства.	так

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

	Так*	Ні*
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	Акцiонер, який на дату подання вимоги є власником 10 i бiльше вiдсоткiв, а саме: Тарасюк Олександр Миколайович, якому належало 47,2009% акцiй вiд Статутного капiталу Товариства.
Інше (зазначити)	немає

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	д/н
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	д/н

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні